Chargé de conformité- LAB alternance H/F
groupama
Ile-de-France, France
il y a 23j

Description de la mission

Vous intégrez la Direction Finance et Risque, Service Risques et conformité. Vous participerez à :

  • Analyse des demandes d'avis LCBFT remontées spontanément par les services de gestion et / ou les responsables LAB des filiales du Groupe
  • Réalisation de contrôles LCBFT de niveau 1 et 2 pour les marques Groupama et Gan
  • Analyser les dossiers à soupçons issus des contrôles et / ou des demandes d'avis
  • Contribution à l'amélioration des outils de contrôle LCBFT
  • Restitution écrite des améliorations du dispositif de contrôle permanent ou des dysfonctionnements observés lors des opérations de contrôles
  • Participation aux instances d'animation du réseau des contrôleurs 2nd niveau (plénier, points )
  • Rédiger des projets de déclarations de soupçon et de déclarations complémentaires associées, en accord avec son tuteur et le responsable
  • Profil

    Vous êtes issu (e)d'une formation en droit des affaires et vous poursuivez vos études en Master 2 en Contrôle des risques, sécurité financière et conformité (Université de Cergy Pontoise, Strasbourg, Dauphine....)

    ou un Master 2 en Assurances (type ENASS).

    Bac+4

    Niveau d'expérience min. requis

  • de 2 ans
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