Analyste sécurité financière-(H/F)
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Colombes
il y a 1 mois

Environment

Au sein du Groupe Société Générale, vous rejoindrez la direction de la Conformité. Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale.

Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent les techniques et réglementations se multiplient.

Mission

Vos principales missions seront les suivantes : Traiter les dossiers en délégation sous l'angle des réglementations KYC, lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et embargos et du risque de réputation :

  • Instruire les dossiers au regard de la réglementation pour s'assurer de leur conformité en adoptant l'approche par les risques
  • Emettre un avis et suit les procédures d'escalade pour la remontée des dossiers Analyser les demandes reçues des différents métiers et de la conformité locale en vue de leur transmission éventuelle auprès des autorités de tutelle ou de leur classement sans suite :
  • Qualifier les alertes et incidents émis en fonction de certains critères de transmission
  • Rédiger les déclarations de soupçon
  • Assurer le suivi des recommandations des corps d'audit et d’inspection interne et externe Contribuer, en support au référent conformité, à l'évaluation des risques des nouveaux produits ou services sur sollicitation des équipes conformité métier sous l'angle de la sécurité financière Participer au développement de l'équipe :
  • Collaborer avec les autres équipes du Groupe travaillant sur les sujets de sécurité financière
  • Contribuer à la sensibilisation des lignes métiers et entités aux sujets de sécurité financière
  • Profile

    De formation Bac+5, vous avez idéalement de l’expérience dans l’un des secteurs suivants : risque opérationnel métier (back ou middle office), opérations de marché, contrôle périodique ou juridique. Compétences attendues :

  • Anglais courant
  • Connaissance des problématiques réglementaires en matière de Sécurité financière (KYC / LAB / FT / Embargos)
  • Bonne appréhension des risques
  • Appétence pour les outils (capacité à monter en compétence sur les outils du périmètre d’intervention)
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