Chargé du contrôle et du pilotage de l'activité LAB/FT-(H/F)
Société Générale
La Defense, France
il y a 18j

Environment

Dans le cadre de la nouvelle organisation du groupe Société Générale , la Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.

Mission

Au sein de la Compliance (CPLE), le service CPLE / BDF / FCU est le département qui a pour mission de prévenir les risques de non-

conformité liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de veiller au respect des obligations KYC, Embargo / sanctions sur le périmètre de BDDF.

Le chargé d’analyse, contrôle et pilotage aura pour mission :

  • L’enregistrement et l’analyse qualitative et de complétude des dossiers AML reçus, échanges avec les entités (DEC et filiales) afin d’améliorer la qualité des dossiers transmis
  • L’analyse de premier niveau permettant d’évaluer le caractère d’urgence et la sensibilité des dossiers et la pertinence d’une déclaration à TRACFIN conformément aux obligations légales.
  • La réalisation des contrôles de surveillance permanente de 1er niveau concernant l’ensemble du processus déclaratif.
  • La proposition de mise en place d'actions correctrices suite à ces contrôles.
  • Le suivi des décisions de clôture adressées au DEC pour une meilleure maîtrise du risque réglementaire de la Société Générale.
  • Le monitoring de l’activité du réseau France afin de détecter les axes d’amélioration à apporter notamment au niveau des délais et de l’activité déclarative de chaque DEC.
  • Profile

    Vous avez une expérience dans le domaine de l’audit, du contrôle, du KYC ou dans le Réseau France dans le domaine des risques.

    Bonnes connaissances des métiers et produits de la banque de détail.

    Forte appétence pour les problématiques réglementaires et déontologiques : aptitudes à identifier les risques.

    Capacités analytiques, rigueur, ténacité et autonomie

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