Analyste Blanchiment H/F
ING
Paris, France
il y a 4j

Vos missions s’articuleront sur les trois axes suivants :

1) Analyses et traitements des cas suspicieux

  • Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme en conformité avec les processus et procédures en place.
  • Procéder aux investigations nécessaires (contacts clients, contacts contreparties ) et assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, clôtures de comptes ).
  • Actualiser et veiller au respect des procédures internes spécifiques
  • Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients internes (services opérations, clients ) ou externes (clients, BDF, Tracfin ).
  • Assurer la confidentialité des investigations.
  • 2) Analyse et actualisation du dispositif

  • Analyser l’efficacité du dispositif en tenant compte des évolutions réglementaires et de la politique commerciale de l’entreprise pour anticiper et ajuster le dispositif de lutte contre le blanchiment
  • Vérifier régulièrement l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les risques liées aux nouvelles techniques de blanchiment
  • Participer à la création de nouvelles règles de détection en collaboration avec les différents départements
  • Revoir les processus dans l’optique de proposer les points de contrôles pertinents
  • Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de blanchiment.
  • 3) Contribuer aux projets transverses

  • Participer à l’animation de la lutte anti-blanchiment au sein de l’entreprise en participant, de manière active, aux différents points de rencontre périodiques avec les autres départements
  • Les principaux challenges sont :

  • Maîtriser la règlementation LCB-FT et sa mise en œuvre,
  • Capacité à absorber une forte activité tout en conservant la maitrise des risques
  • Capacité d’analyse, de rédaction et d’analyse du risque
  • Une forte implication est indispensable pour assurer tous les contrôles quotidiennement.

    Niveau de formation

    De formation Bac +5 (Master avec spécialisation prévention des risques, ..) ou Bac +2 / 3 avec une expérience significative dans le domaine

    Niveau d’expérience

    Première expérience de 5 ans minimum dans la banque de détail dans le domaine du contrôle interne (ex. : contrôle des risques opérationnels sur le compte courant, sur les moyens de paiements et / ou les instruments financiers) ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux (notamment traitement des alertes AML).

    Compétences métier

  • Connaissance du métier de banque de détail (systèmes de paiements).
  • Connaissance des réglementations, des processus et des méthodes en matière de lutte anti-blanchiment.
  • Qualités personnelles

  • Goût prononcé pour l'investigation, esprit de synthèse, réactivité, rigueur
  • Autonomie
  • Sens de l’organisation élevé pour gérer les priorités, respecter les dates limites des missions et les variations du volume de travail.
  • Aisance relationnelle, sens de l'initiative et goût du travail en équipe.
  • Capacité à assurer un haut niveau d’intégrité, de confidentialité, de neutralité, de discrétion et de tact.
  • Capacité d’analyse
  • Capacité à prendre du recul.
  • Chez ING en France nous encourageons la diversité parce que c’est indispensable pour la réussite de notre stratégie. Tous nos postes sont handi friendly.

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