Financial Security Transaction Advisory - Compliance Officer H/F
Crédit Agricole CIB
92 - Hauts-De-Seine, Ile-de-France, France
il y a 1 mois

Missions

Au sein du département de la Sécurité Financière / Global Compliance, le pôle Transaction Advisory est une équipe dynamique, composée de 9 collaborateurs, au savoir-

faire reconnu, partenaire des Métiers de la Banque. Elle couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.

L'équipe a pour mission d'émettre des avis sur les transactions, les stratégies de portefeuilles, les secteurs d'activité, les pays à haut risque Sécurité Financière, et les nouveaux produits et activités, sur les sujets Embargos / AML / Lutte contre le financement du terrorisme / Anti-

corruption, permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

En tant que compliance officer du pôle Sécurité Financière Transaction Advisory, vos principales missions seront les suivantes :

  • Emission des avis sur les transactions :
  • Analyser les transactions soumises à la SF pour avis en raison de leur complexité ou du risque détecté ;
  • Analyser en dernier niveau les alertes sur les flux sur saisine des niveaux précédents ;
  • Analyser les alertes relatives à la surveillance des comptes.
  • Assurer la gestion globale du risque LAB-FT d'une transaction sensible :
  • Geler les fonds en coordination avec les autorités compétentes ;
  • Rédiger les demandes d'autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires ;
  • Préparer les déclarations de soupçon si nécessaires ;
  • Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).
  • Assister les métiers ou les entités du réseau sur des problématiques Sécurité Financière.
  • Travailler en collaboration avec l'équipe juridique en charge des sanctions internationales.
  • Représenter la Sécurité Financière au sein des Comités Internes de la Banque.
  • Vos capacités à comprendre et analyser des dossiers complexes, votre polyvalence, votre rigueur et votre enthousiasme vous permettent d'envisager de relever les nombreux défis de ce poste.

    Formation / Spécialisation

    Ecole de commerce, d'ingénieur, université (Bac +5).

    Expérience

    Vous avez une forte expérience professionnelle en Banque de Financement et d'Investissement, dans un environnement international de préférence.

    Une expérience dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans les sanctions internationales serait appréciée.

    Compétences recherchées

  • Très bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse,
  • Rigueur, sens du détail, esprit de synthèse,
  • Très bon esprit d'équipe,
  • Aisance relationnelle et très bonnes capacités de communication,
  • Capacités pédagogiques.
  • Langues

    Anglais courant indispensable (usage quotidien).

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