Contrôleur(euse) Interne H/F
Up Group
GENNEVILLIERS
il y a 9j

Au sein de la Direction Conformité et Contrôle Permanent de la société Up, établissement de monnaie électronique hybride au sens de l'ACPR, vous assurez les missions suivantes :

En matière de conformité, contrôle permanent et gestion du risque :

  • Mettre à jour et diffuser les procédures sur les services de paiement et de monnaie électronique
  • Participer au déploiement et à la mise à jour du plan de contrôle
  • Réaliser les contrôles de second niveau
  • Etablir des recommandations suite aux contrôles
  • Mettre à jour la cartographie des risques (cotation et plan d'actions)
  • Participer à la mise en place du dispositif de lutte contre la corruption
  • Former les collaborateurs
  • Participer à l'élaboration des rapports destinés aux autorités de contrôle
  • En matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) :

  • Assurer une veille réglementaire sur la LCB-FT
  • Mettre à jour les procédures de lutte contre le blanchiment et les diffuser aux personnes concernées
  • Réaliser les contrôles de second niveau,
  • Procéder à l'analyse des filtrages des clients sur les listes officielles, analyser les opérations suspectes et effectuer les déclarations à Tracfin,
  • Former les collaborateurs,
  • Participer aux reportings à la Direction et aux régulateursAu sein de la Direction Conformité et Contrôle Permanent de la société Up, établissement de monnaie électronique hybride au sens de l'ACPR, vous assurez les missions suivantes :
  • En matière de conformité, contrôle permanent et gestion du risque :

  • Mettre à jour et diffuser les procédures sur les services de paiement et de monnaie électronique
  • Participer au déploiement et à la mise à jour du plan de contrôle
  • Réaliser les contrôles de second niveau
  • Etablir des recommandations suite aux contrôles
  • Mettre à jour la cartographie des risques (cotation et plan d'actions)
  • Participer à la mise en place du dispositif de lutte contre la corruption
  • Former les collaborateurs
  • Participer à l'élaboration des rapports destinés aux autorités de contrôle
  • En matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) :

  • Assurer une veille réglementaire sur la LCB-FT
  • Mettre à jour les procédures de lutte contre le blanchiment et les diffuser aux personnes concernées
  • Réaliser les contrôles de second niveau,
  • Procéder à l'analyse des filtrages des clients sur les listes officielles, analyser les opérations suspectes et effectuer les déclarations à Tracfin,
  • Former les collaborateurs,
  • Participer aux reportings à la Direction et aux régulateurs
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