Consultant AML / Lutte Anti Blanchiment (H/F)
BK Consulting
92000 Nanterre
il y a 3j
  • Contrat : CDI
  • Temps de travail : Temps plein
  • Expérience : De 2 à 5 ans
  • Niveau d’études : Maitrise, IEP, IUP, Bac+4
  • Votre mission chez BK Consulting :

    Au sein du département conformité d’une banque, en charge del’analyse des flux de paiement SWIFT (MT103 ou MT202) émis et reçus par des banquespartenaires.

    Tâches :

    Traitement des alertes des flux SWIFT suspects : définirla pertinence de l’alerte, et le cas échéant, faire les investigationsnécessaires

    Mise à jour de plusieurs fichiers de suivi mensuel ettrimestriel avec les informations et les éléments de décision de chaque alerte.

    Ces fichiers doivent être auditables et porter tout commentaire justifiant lespositions prises

    Renseignement, de la manière la plus documentée possible,des différents outils contribuant au processus

    Administration de la boîte à lettre commune d’équipe

    Participation à des projets internes

    Profil de candidat recherché :

    La connaissance de la lutte anti blanchiment / AML (antimoney laundering) et de ses enjeux est requise

    La connaissance d’Excel est requise

    Esprit d’analyse et rigueur

    La connaissance des SWIFT est un plus mais n’est pasobligatoire

    Poste basé à La Défense

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