Référent(e) sur le dispositif de suivi des risques en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et Financement du terrorisme-(H/F)
Société Générale
La Defense, France
il y a 19j

Environment

Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent les techniques et réglementations se multiplient.

Directement rattachée à la Direction Générale, la Direction de la Conformité est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-

conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe.

La Direction de la Conformité joue un rôle crucial pour la performance et la durabilité du Groupe. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, ses équipes agissent en grande proximité avec les lignes métiers pour le respect des réglementations en vigueur.

Elles ont également pour mission de sensibiliser et diffuser la culture conformité au sein de la banque.

Composées de profils variés et complémentaires, la Direction de la Conformité s’attache à accompagner ses équipes, à les former et veille à leur développement pour une professionnalisation et une employabilité renforcée.

Dans un contexte de forte croissance et transformation de la filière conformité, le département en charge de la conformité de la Banque Privée recherche un(e) Référent(e) sur le dispositif de suivi des risques de LAB / LCB (lutte anti-

blanchiment) et FT (lutte contre le financement du terrorisme). Au sein de la cellule Sécurité Financière du département deConformité dédié à la Banque Privé animant le dispositif de lutte contre le crime financier , vos principales missions sont les suivantes :

Mission

Le / La Référent(e) accompagne et assiste l'entité opérationnelle Banque Privée du Groupe et contribue à l’analyse des risques et leur encadrement par des actions de conseil et de formation :

  • Contribue à l’exercice de cartographie des risques LCB-FT pour l'entité opérationnelle Banque Privée du Groupe via la consolidation des informations remontés par les entités et sources internes,
  • Met à jour le modèle de notation des risques LCB-FT pour l'entité opérationnelle Banque Privée du Groupe,
  • Identifie les obligations réglementaires applicables et contribue à la formalisation du risk assessment,
  • Coordonne et organise la gouvernance des scenarii de surveillance des transactions atypiques en matière de LCB-FT,
  • Est partie prenante des instances sur les sujets de conformité de son entité opérationnelle,
  • Rédige des notes de synthèse annuelles destinées à la Direction de la Conformité du Groupe ainsi qu’aux Autorités de tutelle,
  • Contribue à la diffusion d'une culture réglementaire solide auprès des équipes métier.
  • Le / La Référent(e) propose et élabore les règles et procédures destinées à assurer le respect des obligations réglementaires et à prévenir les conduites illégales et les problématiques d'intégrité :

  • Produit et met à jour des procédures de conformité claires et efficaces en concertation avec le management des entités opérationnelles,
  • Est impliqué(e) dans les revues et audits de la ligne métier,
  • Le / La Référent(e) coordonne les actions de conformité sur le périmètre dont il / elle a la charge :

  • Assure la liaison et la coordination avec les équipes conformité présentes au sein des différentes localisations et effectue des revues de site pour s’assurer de la qualité du dispositif LCB-
  • FT (Luxembourg, Belgique, Suisse, UK, France, Monaco),

  • Assure la liaison avec les équipes projets et réalise des expertises réglementaires dans le cadre de la mise en place des projets réglementaires.
  • Profile

    De formation Bac+4 / 5, vous avez idéalement une expérience réussie dans un des secteurs suivants : métier opérationnel de la banque ou sur une fonction conformité, risques ou juridique.

    Compétences attendues :

  • Anglais courant,
  • Connaissance des métiers de la Banque,
  • Connaissance des réglementations financières notamment en termes de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme,
  • Curiosité et dynamisme,
  • Force de proposition,
  • Esprit d'équipe et bon relationnel,
  • Autonomie,
  • Esprit critique,
  • Rigueur, exemplarité et discrétion,
  • Bonne Maîtrise d’Excel et Powerpoint.
  • Evolution

    Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

    Le poste est basé à La Défense, en CDI.

    Postuler
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature