Consultant AML / Lutte Anti Blanchiment (H/F)
BK Consulting
Nanterre
il y a 4j

Votre mission chez BK Consulting :

Au sein du département conformité d’une banque, en charge del’analyse des flux de paiement SWIFT (MT103 ou MT202) émis et reçus par des banquespartenaires.

Tâches :

Traitement des alertes des flux SWIFT suspects : définirla pertinence de l’alerte, et le cas échéant, faire les investigationsnécessaires

Mise à jour de plusieurs fichiers de suivi mensuel ettrimestriel avec les informations et les éléments de décision de chaque alerte.

Ces fichiers doivent être auditables et porter tout commentaire justifiant lespositions prises

Renseignement, de la manière la plus documentée possible,des différents outils contribuant au processus

Administration de la boîte à lettre commune d’équipe

Participation à des projets internes

Profil de candidat recherché :

La connaissance de la lutte anti blanchiment / AML (antimoney laundering) et de ses enjeux est requise

La connaissance d’Excel est requise

Esprit d’analyse et rigueur

La connaissance des SWIFT est un plus mais n’est pasobligatoire

Poste basé à La Défense

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