Auditeur Confirmé « Sanctions & Embargo » » Paris (H/F)
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La Defense - France
il y a 11j

Environment

Créée dans le cadre du règlement du litige avec l’OFAC, l’équipe OFAC est en charge au sein de la Direction de l’Inspection Générale et de l’Audit (IGAD) de la coordination et de la supervision de l’ensemble des travaux sur les sujets d’embargos et de sanctions.

A ce titre, cette équipe assure sur les sujets sanctions et embargos :

  • La définition, la validation et la diffusion des méthodologies,
  • Le risk assessment et la définition d’un plan d’audit dédié,
  • La réalisation ou la supervision de la totalité des missions d’audit figurant dans ce plan,
  • Le suivi des préconisations,
  • La formation des équipes IGAD,
  • La gestion des interactions avec l’équipe Compliance de remédiation, ainsi qu’avec les régulateurs concernés,
  • La production des éléments d’analyse et de synthèse destinés au management du Groupe Société Générale et au CACI.
  • Deux équipes composent la cellule OFAC :

  • Une équipe dédiée à tous les métiers en dehors du wholesale banking, basée à Paris
  • Une équipe dédiée aux métiers du wholesale banking, dont le responsable est basé à New York
  • Mission

    Vous rejoignez l’équipe d’audit OFAC basée à Paris en qualité d’Auditeur Confirmé / Responsable de mission

    Vous participez ou menez des missions d’audit sur les sujets sanctions et embargos portant sur l’ensemble des activités bancaires hors celles d’investissement.

    Vous apportez votre expérience en participant aux différentes phases d’une mission :

    Vérification de la conformité des opérations,

    Vérification du respect de la réglementation et des procédures, instructions et dispositions légales et réglementaires

    Appréciation de l’efficacité et le caractère du dispositif de contrôle permanent mis en place.

  • Contrôle de la qualité de l'information comptable et financière ;
  • Formalisation des travaux (majoritairement en anglais);
  • Définition les axes d'amélioration, formuler des préconisations et contribuer au suivi de leur mise en œuvre,

    Contribution à la rédaction ou rédiger un rapport de mission et contribuer ou mener les débriefings de la mission

    Au travers de ces missions, vous avez de nombreux contacts avec les opérationnels et les managers des Directions concernées.

    Il pourra contribuer à la diffusion des méthodologies afin de sensibiliser et former les équipes d’audits d’IGAD sur ces sujets de sécurité financière.

    Dans le cadre de vos missions, des déplacements en France et à l’Etranger sont à prévoir.

    Profile

    Diplômé BAC + 5 d’une école d’ingénieur, d’une école de commerce ou de son équivalent universitaire, vous pouvez idéalement vous prévaloir d’une expérience réussie d’environ 5 années au sein d’un cabinet d’audit de premier plan ou dans une grande banque internationale.

    Vous avez une bonne connaissance du secteur bancaire et avez développé des compétences techniques dans le domaine de la sécurité financière (embargos et sanctions, OFAC, AML ).

    Votre anglais professionnel est courant.

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