SPÉCIALISTE CONFORMITÉ
JumpWork
Monaco
il y a 1 mois

STRUCTURE

JumpWork, cabinet de recrutement dédié au secteur financier, accompagne banques privées, banques d'investissement, sociétés de gestion d'actifs et family offices dans la recherche, de profils spécialisés.

Véritable partenaire de proximité, notre équipe de spécialistes apporte à ses candidats son expertise, son réseau et sa disponibilité.

Nous recherchons actuellement, pour un établissement bancaire privé basé à Monaco, un Analyste KYC.MISSIONS-Analyse de la documentation et de la corroboration (origine de la fortune / origine et source des fonds).

  • Donner des conseils / avis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et devra s’assurer que les exigences législatives et réglementaires monégasques en matière de criminalité financière sont intégrées au sein des processus d’ouverture de compte et que les contrôles et les exigences de la politique anti blanchiment et corruption du groupe sont respectées ainsi qu’escalader au MLRO et au Head of Compliance tout soupçon en matière de criminalité financière.
  • Revoir la documentation liée aux changements / ajouts de signataires, et porteurs de parts des sociétés.-Remonter les questions en ce qui concerne la surveillance des transactions, , le reporting des activités suspectes, les sanctions, la lutte contre la corruption, l'examen de personnes politiquement exposées, la formation et le développement des procédures locales.
  • Assurer la revue annuelle des comptes classifiés high risk en relation avec les équipes commerciales et Business Management.
  • Gérer et analyser les opérations liées à l’activité dite de Transaction Monitoring et de screening de la base clients.PROFILDe formation Bac+4 / 5, le candidat devra avoir une expérience significative (environ 5 ans) dans une institution bancaire internationale et aura déjà travaillé en relation avec des équipes front office.
  • Il aura une excellente compréhension des exigences réglementaires de Monaco et une bonne compréhension des environnements réglementaires mondiaux et des normes de groupes internationaux.

    Le candidat sera en mesure de comprendre la nécessité d'équilibrer les risques commerciaux et réglementaires.Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

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